ОДЛУКУ о сазивању Шеснаесте редовне сједнице Скупштине акционара Лутрије Републике Српске а.д. Бања Лука
Број : 2418-НО/21
Бања Лука, 21.05.2021. године
На основу члана 267. и 272. Закона о привредним друштвима ( Службени гласник РС 127/08 и 100/11) и члана 32. алинеја 5. Статута Лутрије РС а.д. Бања Лука, Надзорни одбор Предузећа на 34. сједници одржаној дана 21.05.2021. године, доноси
О Д Л У К У
о сазивању Шеснаесте редовне сједнице Скупштине акционара
Лутрије Републике Српске а.д. Бања Лука
I
Сазива се Шеснаеста редовна сједница Скупштине акционара Лутрије Републике Српске а.д. Бања Лука за дан 23.06.2021. године (сриједа) у дирекцији Предузећа у улици Вука Караџића бр. 2 Бања Лука са почетком у 12,00 часова.
II
За сједницу је предвиђен следећи:
ДНЕВНИ РЕД
- Избор радних тијела Скупштине
– предсједавајућег Скупштине
– комисије за гласање
– записничара
- Разматрање и усвајање записника са петнаесте ванредне сједнице Скупштине акционара
- Доношење Одлуке о усвајању Извјештаја Независног ревизора о финансијским извјештајима за период 01.01. – 31.12.2020. године
- Разматрање и усвајање:
- Извјештаја о пословању за период 01.01.-31.12.2020. године
- Годишњег финансијског извјештаја за период 01.01.-31.12.2020. годину
- Доношење Одлуке о усвајању Извјештаја Независног ревизора о консолидованим финансијским извјештајима за период 01.01. – 31.12.2020. године
- Разматрање и усвајање консолидованих финансијских извјештаја за период 01.01.-31.12.2020. године
- Доношење Одлуке о покрићу губитка
- Разматрање и усвајање Извјештаја о раду Надзорног одбора за 2020. годину
- Разматрање и усвајање Извјештаја о раду Одбора за ревизију за 2020. годину
- Остала питања
III
У случају да се Скупштина не одржи због недостатка кворума, поновљена сједница Скупштине акционара одржаће се 29.06.2021. године са почетком у 12,00 часова на истом мјесту.Право учешћа и право гласа на сједници Скупштине акционара остварује се на основу извјештаја Централног регистра ХОВ који садржи податке о власницима, броју и номиналној вриједности акција са стањем десети дан прије одржавања сједнице Скупштине акционара, тј. 13.06.2021.године.
Обавјештавамо акционаре да се материјали за сједницу могу добити у Правној служби Предузећа сваким радним даном од 09-15 часова или преузети са сајта Лутрије РС www.lutrijars.com.
IV
Задужује се Управа Предузећа да позив за XVI редовну сједницу Скупштине акционара Лутрије Републике Српске а.д. Бања Лука објави у дневном листу на територији Републике Српске.
V
Ова одлука ступа на снагу даном доношења.
Предсједник
Надзорног одбора
Растко Вуковић