ОДЛУКУ о сазивању Шеснаесте ванредне сједнице Скупштине акционара Лутрије Републике Српске а.д. Бања Лука
Број : 3009-НО/21
Бања Лука, 02.07.2021. године
На основу члана 272. Закона о привредним друштвима ( „Службени гласник РС“ бр. 127/08, 58/09, 100/11, 67/13, 100/17 и 82/19) и члана 32. алинеја 4. Статута Лутрије РС а.д. Бања Лука, Надзорни одбор Предузећа на трећој сједници одржаној дана 02.07.2021. године, доноси
О Д Л У К У
о сазивању Шеснаесте ванредне сједнице Скупштине акционара
Лутрије Републике Српске а.д. Бања Лука
I
Сазива се Шеснаеста ванредна сједница Скупштине акционара Лутрије Републике Српске а.д. Бања Лука за дан 03.08.2021. године ( уторак ) у дирекцији Предузећа у улици Вука Караџића бр. 2 Бања Лука са почетком у 12,00 часова.
II
За сједницу је предвиђен следећи:
ДНЕВНИ РЕД
- Избор радних тијела Скупштине
– предсједавајућег Скупштине
– комисије за гласање
– записничара
- Разматрање и усвајање записника са Шеснаесте редовне сједнице Скупштине акционара;
- Доношење Одлуке о стицању и располагању имовином велике вриједности – кредитно задужење;
- Остала питања
III
У случају да се Скупштина не одржи због недостатка кворума, поновљена сједница Скупштине акционара одржаће се 10.08.2021. године са почетком у 12,00 часова на истом мјесту.
Право учешћа и право гласа на сједници Скупштине остварује се на основу извјештаја Централног регистра ХОВ који садржи податке о власницима, броју и номиналној вриједности акција са стањем десети дан прије одржавања сједнице Скупштине акционара, тј. 24.07.2021.године.
Обавјештавамо акционаре да се материјали за сједницу могу добити у Правној служби Предузећа сваким радним даном од 09-15 часова или преузети са сајта Лутрије РС www.lutrijars.com.
IV
Задужује се Управа Предузећа да позив за XVI ванредну сједницу Скупштине акционара Лутрије Републике Српске а.д. Бања Лука објави у дневном листу на територији Републике Српске.
V
Ова одлука ступа на снагу даном доношења.
ОБАВЈЕШТЕЊЕ АКЦИОНАРИМА:
Обавјештавају се акционари који имају право гласа код доношења одлука под тачком 3. Дневног реда 16. ванредне Скупштине акционара Лутрије РС, а у складу са чланом 435. став 1. тачка ђ)Закона о привредним друштвима, уколико гласају против или се уздрже од гласања, имају право да искористе своје право „несагласних акционара“ тј. процјену вриједности и откуп акција од стране Лутрије РС, а све у складу са Законом о привредним друштвима.
Захјтев за остваривање права откупа акција несагласних акционара Лутрије РС чини саставни дио материјала 16. Ванредне сједнице скупштине акционара.
Извјештај о условима посла стицања и располагања имовином велике вриједности: одлука о стицању и располагању имовином велике вриједности – кредитно задужење се односи на закључивање уговора о кредиту на износ 2.500.000,00 КМ у циљу измирења пренесених обавеза.
Препорука Надзорног одбора: надзорни одбор препоручује Скупштини акионара да донесе одлуку под тачком 3. дневног реда 16. Ванредне Скупштине акцонара.
Предсједник
Надзорног одбора
Милош Аћић
ОДЛУКУ о сазивању Шеснаесте редовне сједнице Скупштине акционара Лутрије Републике Српске а.д. Бања Лука
Број : 2418-НО/21
Бања Лука, 21.05.2021. године
На основу члана 267. и 272. Закона о привредним друштвима ( Службени гласник РС 127/08 и 100/11) и члана 32. алинеја 5. Статута Лутрије РС а.д. Бања Лука, Надзорни одбор Предузећа на 34. сједници одржаној дана 21.05.2021. године, доноси
О Д Л У К У
о сазивању Шеснаесте редовне сједнице Скупштине акционара
Лутрије Републике Српске а.д. Бања Лука
I
Сазива се Шеснаеста редовна сједница Скупштине акционара Лутрије Републике Српске а.д. Бања Лука за дан 23.06.2021. године (сриједа) у дирекцији Предузећа у улици Вука Караџића бр. 2 Бања Лука са почетком у 12,00 часова.
II
За сједницу је предвиђен следећи:
ДНЕВНИ РЕД
- Избор радних тијела Скупштине
– предсједавајућег Скупштине
– комисије за гласање
– записничара
- Разматрање и усвајање записника са петнаесте ванредне сједнице Скупштине акционара
- Доношење Одлуке о усвајању Извјештаја Независног ревизора о финансијским извјештајима за период 01.01. – 31.12.2020. године
- Разматрање и усвајање:
- Извјештаја о пословању за период 01.01.-31.12.2020. године
- Годишњег финансијског извјештаја за период 01.01.-31.12.2020. годину
- Доношење Одлуке о усвајању Извјештаја Независног ревизора о консолидованим финансијским извјештајима за период 01.01. – 31.12.2020. године
- Разматрање и усвајање консолидованих финансијских извјештаја за период 01.01.-31.12.2020. године
- Доношење Одлуке о покрићу губитка
- Разматрање и усвајање Извјештаја о раду Надзорног одбора за 2020. годину
- Разматрање и усвајање Извјештаја о раду Одбора за ревизију за 2020. годину
- Остала питања
III
У случају да се Скупштина не одржи због недостатка кворума, поновљена сједница Скупштине акционара одржаће се 29.06.2021. године са почетком у 12,00 часова на истом мјесту.Право учешћа и право гласа на сједници Скупштине акционара остварује се на основу извјештаја Централног регистра ХОВ који садржи податке о власницима, броју и номиналној вриједности акција са стањем десети дан прије одржавања сједнице Скупштине акционара, тј. 13.06.2021.године.
Обавјештавамо акционаре да се материјали за сједницу могу добити у Правној служби Предузећа сваким радним даном од 09-15 часова или преузети са сајта Лутрије РС www.lutrijars.com.
IV
Задужује се Управа Предузећа да позив за XVI редовну сједницу Скупштине акционара Лутрије Републике Српске а.д. Бања Лука објави у дневном листу на територији Републике Српске.
V
Ова одлука ступа на снагу даном доношења.
Предсједник
Надзорног одбора
Растко Вуковић
ОДЛУКУ о сазивању Петнаесте ванредне сједнице Скупштине акционара Лутрије Републике Српске а.д. Бања Лука
Број : 1969-НО/21
Бања Лука, 29.04.2021. године
На основу члана 272. Закона о привредним друштвима ( „Службени гласник РС“ бр. 127/08, 100/11, 67/13, 100/17 и 82/19) и члана 32. алинеја 4. Статута Лутрије РС а.д. Бања Лука, Надзорни одбор Предузећа на тридесеттрећој сједници одржаној дана 29.04.2021. године, доноси
О Д Л У К У
о сазивању Петнаесте ванредне сједнице Скупштине акционара
Лутрије Републике Српске а.д. Бања Лука
I
Сазива се Петнаеста ванредна сједница Скупштине акционара Лутрије Републике Српске а.д. Бања Лука за дан 17.05.2021. године ( понедјељак ) у дирекцији Предузећа у улици Вука Караџића бр. 2 Бања Лука са почетком у 12,00 часова.
II
За сједницу је предвиђен следећи:
ДНЕВНИ РЕД
- Избор радних тијела Скупштине
– предсједавајућег Скупштине
– Комисије за гласање
– записничара
- Разматрање и усвајање записника са Четрнаесте ванредне сједнице Скупштине акционара Лутрије РС а.д. Бања Лука;
- Разматрање и усвајање Плана пословања за 2021. – 2023. годину са програмом инвестиција Лутрије РС а.д. Бања Лука;
- Разматрање и усвајање Плана пословања за 2021. годину са програмом инвестиција Лутрије РС а.д. Бања Лука;
- Доношење Одлуке о именовању два члана Одбора за ревизију Лутрије Републике Српске а.д. Бања Лука;
- Доношење Одлуке о именовању четири члана Надзорног одбора Лутрије Републике Српске а.д. Бања Лука испред Акцијског фонда РС а.д. Бања Лука и Фонда за реституцију РС а.д. Бања Лука;
- Разматрање и усвајање Извјештаја о раду Надзоног одбора Лутрије РС а.д. Бања Лука за 2020. годину;
- Разматрање и усвајање Извјештаја о раду Одбора за ревизију Лутрије РС а.д. Бања Лука за 2020. годину
- Остала питања
III
У случају да се Скупштина не одржи због недостатка кворума, поновљена сједница Скупштине акционара одржаће се 21.05.2021. године са почетком у 12,00 часова на истом мјесту.
Право учешћа и право гласа на сједници Скупштине остварује се на основу извјештаја Централног регистра ХОВ који садржи податке о власницима, броју и номиналној вриједности акција са стањем десети дан прије одржавања сједнице Скупштине акционара, тј. 07.05.2021.године.
Обавјештавамо акционаре да се материјали за сједницу могу добити у Правној служби Предузећа сваким радним даном од 09-15 часова или преузети са сајта Лутрије РС www.lutrijars.com.
IV
Задужује се Управа Предузећа да позив за XV ванредну сједницу Скупштине акционара Лутрије Републике Српске а.д. Бања Лука објави у дневном листу на територији Републике Српске.
V
Ова одлука ступа на снагу даном доношења.
Предсједник
Надзорног одбора
Растко Вуковић
ОДЛУКУ о измјени Одлуке о приређивању ванредних кола ТВ БИНГО и БИНГО ПЛУС у 2021. години бр. 1929-УП/21 од 27.04.2021. године
Број: 1972-УП/21
Бања Лука, 29.04.2021. година
На основу члана 43. алинеја 20. Статута Лутрије Републике Српске а.д. Бања Лука, а у вези са Одлуком Државне лутрије Србије бр.1725/1 од 28.04.2021. односно наш број протокола 1970/21 од 29.04.2021. године, Управа Предузећа на 98. сједници одржаној дана 29.04.2021. године, доноси
О Д Л У К У
о измјени Одлуке
о приређивању ванредних кола ТВ БИНГО и БИНГО ПЛУС у 2021. години
бр. 1929-УП/21 од 27.04.2021. године
Члан 1.
У Одлуци о приређивању ванредних кола ТВ Бинго и Бинго Плус у 2021. године бр. 1929-УП/21 од 27.04.2021. године у члану 1. мијења се тачка 2) алинеја друга, тако да иста гласи:
– „Пријем уплате за наредно 25. редовно коло траје од 15.06.2021. године до 21.06.2021. године“.
Члан 2.
Остале одредбе Одлуке о приређивању ванредних кола ТВ Бинго и Бинго Плус у 2021. године бр. 1929-УП/21 од 27.04.2021. године остају непромјењене.
Члан 3.
Одлука ступа на снагу даном доношења и објављује се на интернет страници Лутрије Републике Српске.
Достављено:
-Сектору општих, правних и кадровских послова
-Финансијско – рачуноводственом сектору
-Сектору маркетинга и комерцијале
-Сектору информационих и комуникационих технологија
-ц/о
Предсједник
Управе Предузећа
Рајко Радовановић
ОДЛУКУ о приређивању специјалних кола у играма на срећу ЛОТО 7 од 39 бројева и ЛОТО плус и игри на срећу Џокер
Број: 1928-УП/21
Бања Лука, 27.04.2021. година
На основу члана 43. алинеја 20. Статута Лутрије Републике Српске а.д. Бања Лука, а у вези Одлуке Државне лутрије Србије број: 1686/1 од 22.04.2021. године, наш број протокола 1914/21 од 26.04.2021. године, Управа Предузећа на 97. сједници одржаној дана 27.04.2021. године, доноси
О Д Л У К У
о приређивању специјалних кола у играма на срећу ЛОТО 7 од 39 бројева и
ЛОТО плус и игри на срећу Џокер
Члан 1.
У играма на срећу ЛОТО 7 од 39 бројева и ЛОТО ПЛУС и игри на срећу ЏОКЕР одређује се приређивање Специјалних кола, и то :
1) 37. специјално коло у 2021. години са јавним извлачењем добитака у редовном термину на дан 11.05.2021. гоине;
– Почетак пријема уплате за 37. специјално коло је дана 08.05.2021. године;
– Почетак пријема уплате у претплати за 37. специјално коло је дана 28.04.2021. године.
2) 46. специјално коло у 2021. години са јавним извлачењем добитака у редовном термину на дан 11.06.2021. гоине;
– Почетак пријема уплате за 46. специјално коло је дана 09.06.2021. године;
– Почетак пријема уплате у претплати за 46. специјално коло је дана 29.05.2021. године.
3) 55. специјално коло у 2021. години са јавним извлачењем добитака у редовном термину на дан 13.07.2021. гоине;
– Почетак пријема уплате за 55. специјално коло је дана 10.07.2021. године;
– Почетак пријема уплате у претплати за 55. специјално коло је дана 30.06.2021. године.
4) 63. специјално коло у 2021. години са јавним извлачењем добитака у редовном термину на дан 10.08.2021. гоине;
– Почетак пријема уплате за 63. специјално коло је дана 07.08.2021. године;
– Почетак пријема уплате у претплати за 63. специјално коло је дана 28.07.2021. године.
5) 72. специјално коло у 2021. години са јавним извлачењем добитака у редовном термину на дан 10.09.2021. гоине;
– Почетак пријема уплате за 72. специјално коло је дана 08.09.2021. године;
– Почетак пријема уплате у претплати за 72. специјално коло је дана 28.08.2021. године.
Члан 2.
Утврђује се цијена комбинације у специјалним колима игара на срећу ЛОТО 7 од 39 бројева и Лото плус и игри Џокер из члана 1. ове Одлуке, у складу са Правилима игре на срећу Лото 7 од 39 бројева и игре Лото Плус и Првила игре на срећу Џокер, у износу од:
-цијена комбинације ЛОТО 7/39 бројева у износу од 1,70 КМ
-цијена комбинација Лото плус у износу од 0,35 КМ
-цијена комбинација Џокер у износу од 0,35 КМ
Члан 3.
У сваком од наведених кола из члана 1. Одлуке биће додијељен по један добитак „ЕКСТРА ШАНСА“-„HYUNDAI TUCSON” 1,6 T-GDi, у бруто вриједности од 53.416,87 КМ.
Добитници извучени на територији Републике Српске ће се исплаћивати у бруто вриједности аутомобила у износу од 53.416,87 КМ и третирати као добитници новчаног добитка.
Члан 4.
Утврђује се износ добитка V врсте (тројка) у износу од 1,70 КМ и добитка IV врсте (четворка) у износу од 17,00 КМ у специјалним колима игара на срећу Лото 7 од 39 бројева и Лото плус из члана 1. ове Одлуке, у складу са Правилима игре.
Члан 5.
Извлачење добитка „ЕКСТРА ШАНСА“ обавља се путем генератора случајних бројева (ГСБ), у директном телевизијском преносу. Добитак „ЕКСТРА ШАНСА“ се утврђује тако што ГСБ између свих уплаћених потврда о уплати тог кола, извлачи једну потврду.
Након што ГСБ одабере потврду о уплати, на екрну, у директном ТВ преносу биће исписано следеће: јединствена ознака коју чини број кола, опертивни број продавца и нумератор извучене потврде.
Члан 6.
Утврђени добитак из члана 3. ове Одлуке исплаћује се на терет фонда неисплаћених добитака.
Члан 7.
За реализацију ове Одлуке надлежан је Сектор маркетинга и комерцијале и Сектор информационих и комуникационих технологија.
Члан 8.
Одлука ступа на снагу даном доношења и објављује се на интернет страници Лутрије Републике Српске.
Достављено:
-Сектору општих, правних и кадровских послова
-Финансијско – рачуноводственом сектору
-Сектору маркетинга и комерцијале
-Сектору информационих и комуникационих технологија
-ц/о Предсједник
Управе Предузећа
Рајко Радовановић