Тринаестa редовнa сједницa Скупштине акционара Лутрије Републике Српске
Број : 1544-НО/18
Бања Лука, 28.03.2018. године
На основу члана 267. и 272. Закона о привредним друштвима ( Службени гласник РС 127/08 и 100/11) и члана 32. алинеја 5. Статута Лутрије РС а.д. Бања Лука, Надзорни одбор Предузећа на петој сједници одржаној дана 28.03.2018. године, доноси
О Д Л У К У о сазивању Тринаесте редовне сједнице Скупштине акционара Лутрије Републике Српске а.д. Бања Лука
I
Сазива се Тринаеста редовна сједница Скупштине акционара Лутрије Републике Српске а.д. Бања Лука за дан 15.05.2018. године ( уторак) у дирекцији Предузећа у улици Вука Караџића бр. 2 Бања Лука са почетком у 12,00 часова.
II
За сједницу је предвиђен следећи:
ДНЕВНИ РЕД
1. Избор радних тијела Скупштине
– предсједавајућег Скупштине
– комисије за гласање
– записничара и два акционара који овјеравају записник
2. Разматрање и усвајање записника са Jеданаесте ванредне сједнице Скупштине акционара;
3. Разматрање и усвајање Плана пословања са програмом инвестиција за 2018. Годину;
4. Разматрање и усвајање Извјештаја о пословању за период 01.01.-31.12.2017. годину и Годишњег финансијског извјештаја за период 01.01.-31.12.2017. годину;
5. Доношење Одлуке о усвајању Извјештаја Независног ревизора о финансијским извјештајима за период 01.01. – 31.12.2017. године;
6. Доношење Одлуке о расподјели нето добити остварене у 2017. години;
7. Разматрање и усвајање Извјештаја о раду Надзорног одбора за 2017. годину;
8. Разматрање и усвајање Извјештаја о раду Одбора за ревизију за 2017. годину;
9. Разматрање и увајање Етичког кодекса;
10. Доношење Одлуке о оснивању – упису половне јединице Лутрије Републике Српске а.д. Бања Лука Пословна јединица „Лутрија Републике Српске бр. 36“ Бања Лука;
11. Остала питања.
III
У случају да се Скупштина не одржи због недостатка кворума, поновљена сједница Скупштине акционара одржаће се 22.05.2018. године са почетком у 12,00 часова на истом мјесту.
Право учешћа и право гласа на сједници Скупштине акционара остварује се на основу извјештаја Централног регистра ХОВ који садржи податке о власницима, броју и номиналној
вриједности акција са стањем десети дан прије одржавања сједнице Скупштине акционара, тј. 05.05.2018.године.
Обавјештавамо акционаре да се материјали за сједницу могу добити у Правној служби Предузећа сваким радним даном од 09-15 часова или преузети са сајта Лутрије РС www.lutrijars.com.
IV
Задужује се Управа Предузећа да позив за XIII редовну сједницу Скупштине акционара Лутрије Републике Српске а.д. Бања Лука објави у дневном листу на територији Републике Српске.
V
Ова одлука ступа на снагу даном доношења.
Предсједник
Надзорног одбора
Растко Вуковић