ОДЛУКУ о сазивању Петнаесте ванредне сједнице Скупштине акционара Лутрије Републике Српске а.д. Бања Лука
Број : 1969-НО/21
Бања Лука, 29.04.2021. године
На основу члана 272. Закона о привредним друштвима ( „Службени гласник РС“ бр. 127/08, 100/11, 67/13, 100/17 и 82/19) и члана 32. алинеја 4. Статута Лутрије РС а.д. Бања Лука, Надзорни одбор Предузећа на тридесеттрећој сједници одржаној дана 29.04.2021. године, доноси
О Д Л У К У
о сазивању Петнаесте ванредне сједнице Скупштине акционара
Лутрије Републике Српске а.д. Бања Лука
I
Сазива се Петнаеста ванредна сједница Скупштине акционара Лутрије Републике Српске а.д. Бања Лука за дан 17.05.2021. године ( понедјељак ) у дирекцији Предузећа у улици Вука Караџића бр. 2 Бања Лука са почетком у 12,00 часова.
II
За сједницу је предвиђен следећи:
ДНЕВНИ РЕД
- Избор радних тијела Скупштине
– предсједавајућег Скупштине
– Комисије за гласање
– записничара
- Разматрање и усвајање записника са Четрнаесте ванредне сједнице Скупштине акционара Лутрије РС а.д. Бања Лука;
- Разматрање и усвајање Плана пословања за 2021. – 2023. годину са програмом инвестиција Лутрије РС а.д. Бања Лука;
- Разматрање и усвајање Плана пословања за 2021. годину са програмом инвестиција Лутрије РС а.д. Бања Лука;
- Доношење Одлуке о именовању два члана Одбора за ревизију Лутрије Републике Српске а.д. Бања Лука;
- Доношење Одлуке о именовању четири члана Надзорног одбора Лутрије Републике Српске а.д. Бања Лука испред Акцијског фонда РС а.д. Бања Лука и Фонда за реституцију РС а.д. Бања Лука;
- Разматрање и усвајање Извјештаја о раду Надзоног одбора Лутрије РС а.д. Бања Лука за 2020. годину;
- Разматрање и усвајање Извјештаја о раду Одбора за ревизију Лутрије РС а.д. Бања Лука за 2020. годину
- Остала питања
III
У случају да се Скупштина не одржи због недостатка кворума, поновљена сједница Скупштине акционара одржаће се 21.05.2021. године са почетком у 12,00 часова на истом мјесту.
Право учешћа и право гласа на сједници Скупштине остварује се на основу извјештаја Централног регистра ХОВ који садржи податке о власницима, броју и номиналној вриједности акција са стањем десети дан прије одржавања сједнице Скупштине акционара, тј. 07.05.2021.године.
Обавјештавамо акционаре да се материјали за сједницу могу добити у Правној служби Предузећа сваким радним даном од 09-15 часова или преузети са сајта Лутрије РС www.lutrijars.com.
IV
Задужује се Управа Предузећа да позив за XV ванредну сједницу Скупштине акционара Лутрије Републике Српске а.д. Бања Лука објави у дневном листу на територији Републике Српске.
V
Ова одлука ступа на снагу даном доношења.
Предсједник
Надзорног одбора
Растко Вуковић