ОДЛУКУ о сазивању Шеснаесте ванредне сједнице Скупштине акционара Лутрије Републике Српске а.д. Бања Лука
Број : 3009-НО/21
Бања Лука, 02.07.2021. године
На основу члана 272. Закона о привредним друштвима ( „Службени гласник РС“ бр. 127/08, 58/09, 100/11, 67/13, 100/17 и 82/19) и члана 32. алинеја 4. Статута Лутрије РС а.д. Бања Лука, Надзорни одбор Предузећа на трећој сједници одржаној дана 02.07.2021. године, доноси
О Д Л У К У
о сазивању Шеснаесте ванредне сједнице Скупштине акционара
Лутрије Републике Српске а.д. Бања Лука
I
Сазива се Шеснаеста ванредна сједница Скупштине акционара Лутрије Републике Српске а.д. Бања Лука за дан 03.08.2021. године ( уторак ) у дирекцији Предузећа у улици Вука Караџића бр. 2 Бања Лука са почетком у 12,00 часова.
II
За сједницу је предвиђен следећи:
ДНЕВНИ РЕД
- Избор радних тијела Скупштине
– предсједавајућег Скупштине
– комисије за гласање
– записничара
- Разматрање и усвајање записника са Шеснаесте редовне сједнице Скупштине акционара;
- Доношење Одлуке о стицању и располагању имовином велике вриједности – кредитно задужење;
- Остала питања
III
У случају да се Скупштина не одржи због недостатка кворума, поновљена сједница Скупштине акционара одржаће се 10.08.2021. године са почетком у 12,00 часова на истом мјесту.
Право учешћа и право гласа на сједници Скупштине остварује се на основу извјештаја Централног регистра ХОВ који садржи податке о власницима, броју и номиналној вриједности акција са стањем десети дан прије одржавања сједнице Скупштине акционара, тј. 24.07.2021.године.
Обавјештавамо акционаре да се материјали за сједницу могу добити у Правној служби Предузећа сваким радним даном од 09-15 часова или преузети са сајта Лутрије РС www.lutrijars.com.
IV
Задужује се Управа Предузећа да позив за XVI ванредну сједницу Скупштине акционара Лутрије Републике Српске а.д. Бања Лука објави у дневном листу на територији Републике Српске.
V
Ова одлука ступа на снагу даном доношења.
ОБАВЈЕШТЕЊЕ АКЦИОНАРИМА:
Обавјештавају се акционари који имају право гласа код доношења одлука под тачком 3. Дневног реда 16. ванредне Скупштине акционара Лутрије РС, а у складу са чланом 435. став 1. тачка ђ)Закона о привредним друштвима, уколико гласају против или се уздрже од гласања, имају право да искористе своје право „несагласних акционара“ тј. процјену вриједности и откуп акција од стране Лутрије РС, а све у складу са Законом о привредним друштвима.
Захјтев за остваривање права откупа акција несагласних акционара Лутрије РС чини саставни дио материјала 16. Ванредне сједнице скупштине акционара.
Извјештај о условима посла стицања и располагања имовином велике вриједности: одлука о стицању и располагању имовином велике вриједности – кредитно задужење се односи на закључивање уговора о кредиту на износ 2.500.000,00 КМ у циљу измирења пренесених обавеза.
Препорука Надзорног одбора: надзорни одбор препоручује Скупштини акионара да донесе одлуку под тачком 3. дневног реда 16. Ванредне Скупштине акцонара.
Предсједник
Надзорног одбора
Милош Аћић