ОДЛУКУ о сазивању Седамнаесте ванредне сједнице Скупштине акционара Лутрије Републике Српске а.д. Бања Лука
Број : 3853-НО/21
Бања Лука, 12.09.2021. године
На основу члана 272. Закона о привредним друштвима ( „Службени гласник РС“ бр. 127/08, 100/11, 67/13, 100/17 и 82/19) и члана 32. алинеја 4. Статута Лутрије РС а.д. Бања Лука, Надзорни одбор Предузећа на 5. сједници одржаној дана 02.09.2021. године, доноси
О Д Л У К У
о сазивању Седамнаесте ванредне сједнице Скупштине акционара
Лутрије Републике Српске а.д. Бања Лука
I
Сазива се Седамнаеста ванредна сједница Скупштине акционара Лутрије Републике Српске а.д. Бања Лука за дан 20.09.2021. године (понедјељак) у дирекцији Предузећа у улици Вука Караџића бр. 2 Бања Лука са почетком у 12,00 часова.
II
За сједницу је предвиђен следећи:
ДНЕВНИ РЕД
- Избор радних тијела Скупштине
– предсједавајућег Скупштине
– Комисије за гласање
– записничара
- Разматрање и усвајање записника са Шеснаесте ванредне сједнице Скупштине акционара Лутрије РС а.д. Бања Лука;
- Доношење Одлуке о расписивању јавног конкурса за избор и именовање једног члана Надзорног одбора Лутрије Републике Српске а.д. Бања Лука испред Акцијског фонда РС а.д. Бања Лука и Фонда за реституцију РС а.д. Бања Лука;
- Доношење Одлуке о утврђивању критеријума за избор и именовање једног члана Надзорног одбора Лутрије Републике Српске а.д. Бања Лука испред Акцијског фонда РС а.д. Бања Лука и Фонда за реституцију РС а.д. Бања Лука;
- Доношењe Одлуке о именовању Комисије за избор члана Надзорног одбора Лутрије Републике Српске а.д. Бања Лука;
- Остала питања
III
У случају да се Скупштина не одржи због недостатка кворума, поновљена сједница Скупштине акционара одржаће се 27.09.2021. године са почетком у 12,00 часова на истом мјесту.
Право учешћа и право гласа на сједници Скупштине остварује се на основу извјештаја Централног регистра ХОВ који садржи податке о власницима, броју и номиналној вриједности акција са стањем десети дан прије одржавања сједнице Скупштине акционара, тј. 10.09.2021.године.
Обавјештавамо акционаре да се материјали за сједницу могу добити у Правној служби Предузећа сваким радним даном од 09-15 часова или преузети са сајта Лутрије РС www.lutrijars.com.
IV
Задужује се Управа Предузећа да позив за XVII ванредну сједницу Скупштине акционара Лутрије Републике Српске а.д. Бања Лука објави у дневном листу на територији Републике Српске.
V
Ова одлука ступа на снагу даном доношења.
Предсједник
Надзорног одбора
Милош Аћић
Материјале можете преузети овде.