Одлука о сазивању Двадесеттреће ванредне сједнице Скупштине акционара Лутрије Републике Српске а.д. Бања Лука
Број : 5658-НО/22
Бања Лука, 05.12.2022. године
На основу члана 272. Закона о привредним друштвима ( „Службени гласник Републике Српске“ бр. 127/08, 100/11, 67/13, 100/17 и 82/19) и члана 32. алинеја 4. Статута Лутрије Републике Српске а.д. Бања Лука, Надзорни одбор Предузећа на 26. сједници одржаној дана 05.12.2022. године, доноси
О Д Л У К У о сазивању Двадесеттреће ванредне сједнице Скупштине акционара Лутрије Републике Српске а.д. Бања Лука
I
Сазива се Двадесеттрећа ванредна сједница Скупштине акционара Лутрије Републике Српске а.д. Бања Лука за дан 22.12.2022. године (четвртак) у дирекцији Предузећа у улици Вука Караџића бр. 2 Бања Лука са почетком у 12,00 часова.
II
За сједницу је предвиђен следећи:
ДНЕВНИ РЕД
1. Избор радних тијела Скупштине
– предсједавајућег Скупштине
– Комисије за гласање
– записничара
2. Разматрање и усвајање записника са Двадесетдруге ванредне сједнице Скупштине акционара Лутрије РС а.д. Бања Лука;
3. Разматрање и усвајање ребаланса Плана пословања за 2022. годину са програмом инвестиција;
4. Доношење Одлуке о брисању пословне јединице „Лутрија Републике Српске“ акционарско друштво Бања Лука, ПЈ Брчко Дистрикт Босне и Херцеговине;
5. Доношење Одлуке о оснивању Пословне јединице „Лутрија РС Бр. 38“ Бања Лука;
6. Остала питања
III
У случају да се Скупштина не одржи због недостатка кворума, поновљена сједница Скупштине акционара одржаће се 26.12.2022. године са почетком у 12,00 часова на истом мјесту.
Право учешћа и право гласа на сједници Скупштине остварује се на основу извјештаја Централног регистра ХОВ који садржи податке о власницима, броју и номиналној вриједности акција са стањем десети дан прије одржавања сједнице Скупштине акционара, тј. 12.12.2022.године.
Обавјештавамо акционаре да се материјали за сједницу могу добити у Правној служби Предузећа сваким радним даном од 09-15 часова или преузети са сајта Лутрије РС www.lutrijars.com.
IV
Задужује се Управа Предузећа да позив за XXIII ванредну сједницу Скупштине акционара Лутрије Републике Српске а.д. Бања Лука објави у дневном листу на територији Републике Српске.
V
Ова одлука ступа на снагу даном доношења.
Предсједник
Надзорног одбора
Милош Аћић