Одлука о сазивању Осамнаесте редовне сједнице Скупштине акционара Лутрије Републике Српске а.д. Бања Лука
На основу члана 267. и 272. Закона о привредним друштвима („Службени гласник Републике Српске“ 127/08, 58/09, 100/11, 67/13, 100/17, 82/19 и 17/23) и члана 32. алинеја 5. Статута Лутрије РС а.д. Бања Лука, Надзорни одбор Предузећа на 21. сједници одржаној дана 24.05.2022. године, доноси
О Д Л У К У
о сазивању Осамнаесте редовне сједнице Скупштине акционара Лутрије Републике Српске а.д. Бања Лука
I
Сазива се Осамнаеста редовна сједница Скупштине акционара Лутрије Републике Српске а.д. Бања Лука за дан 30.06.2023. године (петак) у дирекцији Предузећа у улици Вука Караџића бр. 2 Бања Лука са почетком у 12,00 часова.
II
За сједницу је предвиђен следећи:
ДНЕВНИ РЕД
1. Избор радних тијела Скупштине
– предсједавајућег Скупштине
– комисије за гласање
– записничара
2. Разматрање и усвајање записника са двадесетчетврте ванредне сједнице Скупштине акционара;
3. Доношење Одлуке о усвајању Извјештаја Независног ревизора о финансијским извјештајима за период 01.01. – 31.12.2022. године;
4. Разматрање и усвајање:
– Извјештаја о пословању за период 01.01.-31.12.2022. године
– Годишњег финансијског извјештаја за период 01.01.-31.12.2022. годину
5. Доношење Одлуке о усвајању Извјештаја Независног ревизора о консолидованим финансијским извјештајима за период 01.01. – 31.12.2022. године;
6. Разматрање и усвајање консолидованих финансијских извјештаја за период 01.01.-31.12.2022. године;
7. Доношење Одлуке о расподјели нето добити остварене у 2022. години;
8. Разматрање и усвајање Извјештаја о раду Надзорног одбора за период од 24.05.2022. до 30.05.2023. године;
9. Разматрање и усвајање Извјештаја о раду Одбора за ревизију за период од 24.05.2022. до 30.05.2023. године;
10. Остала питања
III
У случају да се Скупштина не одржи због недостатка кворума, поновљена сједница Скупштине акционара одржаће се 01.07.2023. године са почетком у 12,00 часова на истом мјесту.
Право учешћа и право гласа на сједници Скупштине акционара остварује се на основу извјештаја Централног регистра ХОВ који садржи податке о власницима, броју и номиналној вриједности акција са стањем десети дан прије одржавања сједнице Скупштине акционара, тј. 20.06.2023.године.
Обавјештавамо акционаре да се материјали за сједницу могу добити у Правној служби Предузећа сваким радним даном од 09-15 часова или преузети са сајта Лутрије РС www.lutrijars.com.
IV
Задужује се Управа Предузећа да позив за XVIII редовну сједницу Скупштине акционара Лутрије Републике Српске а.д. Бања Лука објави у дневном листу на територији Републике Српске.
V
Ова одлука ступа на снагу даном доношења.
Предсједник
Надзорног одбора
Милош Аћић