Одлука о сазивању Двадесетчетврте ванредне сједнице Скупштине акционара Лутрије Републике Српске а.д. Бања Лука
Број : 777-НО/23
Бања Лука, 08.02.2023. године
На основу члана 272. Закона о привредним друштвима ( „Службени гласник РС“ бр. 127/08, 100/11, 67/13, 100/17 и 82/19) и члана 32. алинеја 4. Статута Лутрије РС а.д. Бања Лука, Надзорни одбор Предузећа на 27. сједници одржаној дана 08.02.2023. године, доноси
О Д Л У К У о сазивању Двадесетчетврте ванредне сједнице Скупштине акционара Лутрије Републике Српске а.д. Бања Лука
I
Сазива се Двадесетчетвртa ванредна сједница Скупштине акционара Лутрије Републике Српске а.д. Бања Лука за дан 27.02.2023.године ( понедјељак) у дирекцији Предузећа у улици Вука Караџића бр. 2 Бања Лука са почетком у 12,00 часова.
II
За сједницу је предвиђен следећи:
ДНЕВНИ РЕД
1. Избор радних тијела Скупштине
– предсједавајућег Скупштине
– Комисије за гласање
– записничара
2. Разматрање и усвајање записника са Двадесеттреће ванредне сједнице Скупштине акционара Лутрије РС а.д. Бања Лука;
3. Разматрање и усвајање Плана пословања за 2023. – 2025. годину са програмом инвестиција Лутрије РС а.д. Бања Лука;
4. Разматрање и усвајање Плана пословања за 2023. годину са програмом инвестиција Лутрије РС а.д. Бања Лука;
5. Остала питања
III
У случају да се Скупштина не одржи због недостатка кворума, поновљена сједница Скупштине акционара одржаће се 03.03.2023. године са почетком у 12,00 часова на истом мјесту.
Право учешћа и право гласа на сједници Скупштине остварује се на основу извјештаја Централног регистра ХОВ који садржи податке о власницима, броју и номиналној вриједности акција са стањем десети дан прије одржавања сједнице Скупштине акционара, тј. 17.02.2023.године.
Обавјештавамо акционаре да се материјали за сједницу могу добити у Правној служби Предузећа сваким радним даном од 09-15 часова или преузети са сајта Лутрије РС www.lutrijars.com.
IV
Задужује се Управа Предузећа да позив за XXIV ванредну сједницу Скупштине акционара Лутрије Републике Српске а.д. Бања Лука објави у дневном листу на територији Републике Српске.
V
Ова одлука ступа на снагу даном доношења.
Предсједник
Надзорног одбора
Милош Аћић