Одлука о сазивању Двадесетдруге ванредне сједнице Скупштине акционара Лутрије Републике Српске а.д. Бања Лука
Број : 4033-НО/22
Бања Лука, 12.08.2022. године
На основу члана 272. Закона о привредним друштвима ( „Службени гласник Републике Српске“ бр. 127/08, 100/11, 67/13, 100/17 и 82/19) и члана 32. алинеја 4. Статута Лутрије Републике Српске а.д. Бања Лука, Надзорни одбор Предузећа на 24. сједници одржаној дана 12.08.2022. године, доноси
О Д Л У К У о сазивању Двадесетдруге ванредне сједнице Скупштине акционара Лутрије Републике Српске а.д. Бања Лука
I
Сазива се Двадесетдруга ванредна сједница Скупштине акционара Лутрије Републике Српске а.д. Бања Лука за дан 29.08.2022. године (понедјељак) у дирекцији Предузећа у улици Вука Караџића бр. 2 Бања Лука са почетком у 12,00 часова.
II
За сједницу је предвиђен следећи:
ДНЕВНИ РЕД
1. Избор радних тијела Скупштине
– предсједавајућег Скупштине
– Комисије за гласање
– записничара
2. Разматрање и усвајање записника са Седамнаесте редовне сједнице Скупштине акционара Лутрије РС а.д. Бања Лука;
3. Давање Препоруке за гласање представнику Лутрије РС а.д. Бања Лука у Скупштини друштва чији је оснивач Лутрија РС на Одлуку о измјенама оснивачког акта „Елкектронскa видео лутријa“ д.о.о. Бања Лука
4. Остала питања
III
У случају да се Скупштина не одржи због недостатка кворума, поновљена сједница Скупштине акционара одржаће се 02.09.2022. године са почетком у 12,00 часова на истом мјесту.
Право учешћа и право гласа на сједници Скупштине остварује се на основу извјештаја Централног регистра ХОВ који садржи податке о власницима, броју и номиналној вриједности акција са стањем десети дан прије одржавања сједнице Скупштине акционара, тј. 19.08.2022.године.
Обавјештавамо акционаре да се материјали за сједницу могу добити у Правној служби Предузећа сваким радним даном од 09-15 часова или преузети са сајта Лутрије РС www.lutrijars.com.
IV
Задужује се Управа Предузећа да позив за XXII ванредну сједницу Скупштине акционара Лутрије Републике Српске а.д. Бања Лука објави у дневном листу на територији Републике Српске.
V
Ова одлука ступа на снагу даном доношења.
Предсједник
Надзорног одбора
Милош Аћић
Одлука о почетку продаје лутријске игре на срећу инстант срећке „ТРЕЋА СРЕЋА“-серија 022
Број: 3882-УП/22
Бања Лука, 04.08.2022. године
На основу члана 43. алинеја 20. Статута Лутрије Републике Српске а.д. Бања Лука и члана 14. Правила лутријске игре на срећу инстант срећка „ТРЕЋА СРЕЋА“ – серија 022, а на која је дата Сагласност бр.06/4-463-1286/22 од 15.06.2022.године Републичке управе за игре на срећу Бања Лука, Управа Предузећа на двадесетосмој сједници одржаној дана 04.08.2022.године, доноси
О Д Л У К У о почетку продаје лутријске игре на срећу инстант срећке „ТРЕЋА СРЕЋА“-серија 022
Члан 1.
Одређује се 05.08.2022. године као дан почетка продаје лутријске игре на срећу инстант срећке „ТРЕЋА СРЕЋА“- серија 022, израђене и штампане по Правилима лутријске игре на срећу инстант срећка „ТРЕЋА СРЕЋА“- серија 022, бр.2522-УП/22 од 17.05.2022. године.
Продаја срећке из става 1. овог члана траје до 04.08.2023. године.
Право на наплату добитака застаријева по истеку рока од 60 дана од задњег дана одређеног за продају инстант срећке тј. 03.10.2023. године (укључујући и тај дан).
Члан 2.
О реализацији ове Одлуке стараће се Сектор маркетинга и комерцијале и Сектор информационих и комуникационих технологија.
Члан 3.
Одлука ступа на снагу даном доношења и објављује се на интернет страници Лутрије Републике Српске.
Достављено:
– Сектору за опште, правне и кадровск епослове
– Финансијско рачуноводственом сектору
– Сектору маркетинга и комерцијале
– Сектору информационих и комуникационих технологија
– ц/о
Предсједник
Управе Предузећа
Горан Шаула
Одлука о почетку продаје лутријске игре на срећу инстант срећке „СПОРТ“-серија 016
Број: 3883-УП/22
Бања Лука, 04.08.2022. године
На основу члана 43. алинеја 20. Статута Лутрије Републике Српске а.д. Бања Лука и члана 14. Правила лутријске игре на срећу инстант срећка „СПОРТ“ – серија 016, а на која је дата Сагласност бр.06/4-463-1287/22 од 15.06.2022.године Републичке управе за игре на срећу Бања Лука, Управа Предузећа на двадесетосмој сједници одржаној дана 04.08.2022.године, доноси
О Д Л У К У о почетку продаје лутријске игре на срећу инстант срећке „СПОРТ“-серија 016
Члан 1.
Одређује се 05.08.2022. године као дан почетка продаје лутријске игре на срећу инстант срећке „СПОРТ“- серија 016, израђене и штампане по Правилима лутријске игре на срећу инстант срећка „СПОРТ“- серија 016, бр.2523-УП/22 од 17.05.2022. године.
Продаја срећке из става 1. овог члана траје до 04.08.2023. године.
Право на наплату добитака застаријева по истеку рока од 60 дана од задњег дана одређеног за продају инстант срећке тј. 03.10.2023. године (укључујући и тај дан).
Члан 2.
О реализацији ове Одлуке стараће се Сектор маркетинга и комерцијале и Сектор информационих и комуникационих технологија.
Члан 3.
Одлука ступа на снагу даном доношења и објављује се на интернет страници Лутрије Републике Српске.
Достављено:
– Сектору за опште, правне и кадровск епослове
– Финансијско рачуноводственом сектору
– Сектору маркетинга и комерцијале
– Сектору информационих и комуникационих технологија
– ц/о
Предсједник
Управе Предузећа
Горан Шаула
Одлука о почетку продаје лутријске игре на срећу инстант срећке „АЛО АЛО“-серија 001
На основу члана 43. алинеја 20. Статута Лутрије Републике Српске а.д. Бања Лука и члана 14. Правила лутријске игре на срећу инстант срећка „АЛО АЛО“ серија 001, а на која је дата Сагласност бр.06/4-463-1116/22 од 29.04.2022.године Републичке управе за игре на срећу Бања Лука, Управа Предузећа на двадесетшестој сједници одржаној дана 08.07.2022.године, доноси
Одлука о почетку продаје лутријске игре на срећу инстант срећке „АЛО АЛО“-серија 001
Члан 1.
Одређује се 11.07.2022. године као дан почетка продаје лутријске игре на срећу инстант срећке „АЛО АЛО“- серија 001, израђене и штампане по Правилима лутријске игре на срећу инстант срећка „АЛО АЛО“- серија 001, бр.2111-УП/22 од 27.04.2022. године.
Продаја срећке из става 1. овог члана траје до 10.07.2023. године.
Право на наплату добитака застаријева по истеку рока од 60 дана од задњег дана одређеног за продају инстант срећке тј. 08.09.2023. године (укључујући и тај дан).
Члан 2.
О реализацији ове Одлуке стараће се Сектор маркетинга и комерцијале и Сектор информационих и комуникационих технологија.
Члан 3.
Одлука ступа на снагу даном доношења и објављује се на интернет страници Лутрије Републике Српске.
Достављено:
– Сектору за опште, правне и кадровск епослове
– Финансијско рачуноводственом сектору
– Сектору маркетинга и комерцијале
– Сектору информационих и комуникационих технологија
– ц/о
Предсједник
Управе Предузећа
Горан Шаула
_____________________
Одлука о сазивању Седамнаесте редовне сједнице Скупштине акционара Лутрије Републике Српске а.д. Бања Лука
Број : 2600-НО/22
Бања Лука, 24.05.2022. године
На основу члана 267. и 272. Закона о привредним друштвима („Службени гласник Републике Српске“ 127/08 и 100/11) и члана 32. алинеја 5. Статута Лутрије РС а.д. Бања Лука, Надзорни одбор Предузећа на 21. сједници одржаној дана 24.05.2022. године, доноси
О Д Л У К У
о сазивању Седамнаесте редовне сједнице Скупштине акционара
Лутрије Републике Српске а.д. Бања Лука
I
Сазива се Седамнаеста редовна сједница Скупштине акционара Лутрије Републике Српске а.д. Бања Лука за дан 27.06.2022. године (понедјељак) у дирекцији Предузећа у улици Вука Караџића бр. 2 Бања Лука са почетком у 12,00 часова.
II
За сједницу је предвиђен следећи:
ДНЕВНИ РЕД
1. Избор радних тијела Скупштине
– предсједавајућег Скупштине
– комисије за гласање
– записничара
2. Разматрање и усвајање записника са двадесетпрве ванредне сједнице Скупштине акционара;
3. Доношење Одлуке о усвајању Извјештаја Независног ревизора о финансијским извјештајима за период 01.01. – 31.12.2021. године;
4. Разматрање и усвајање:
– Извјештаја о пословању за период 01.01.-31.12.2021. године
– Годишњег финансијског извјештаја за период 01.01.-31.12.2021. годину
5. Доношење Одлуке о усвајању Извјештаја Независног ревизора о консолидованим финансијским извјештајима за период 01.01. – 31.12.2021. године;
6. Разматрање и усвајање консолидованих финансијских извјештаја за период 01.01.-31.12.2021. године;
7. Доношење Одлуке о покрићу губитка;
8. Разматрање и усвајање Извјештаја о раду Надзорног одбора за период од 01.01.2021. до 24.05.2022. године;
9. Разматрање и усвајање Извјештаја о раду Одбора за ревизију за период од 01.01.2021. до 23.05.2022. године;
10. Остала питања
III
У случају да се Скупштина не одржи због недостатка кворума, поновљена сједница Скупштине акционара одржаће се 30.06.2022. године са почетком у 12,00 часова на истом мјесту.
Право учешћа и право гласа на сједници Скупштине акционара остварује се на основу извјештаја Централног регистра ХОВ који садржи податке о власницима, броју и номиналној вриједности акција са стањем десети дан прије одржавања сједнице Скупштине акционара, тј. 17.06.2022.године.
Обавјештавамо акционаре да се материјали за сједницу могу добити у Правној служби Предузећа сваким радним даном од 09-15 часова или преузети са сајта Лутрије РС www.lutrijars.com.
IV
Задужује се Управа Предузећа да позив за XVII редовну сједницу Скупштине акционара Лутрије Републике Српске а.д. Бања Лука објави у дневном листу на територији Републике Српске.
V
Ова одлука ступа на снагу даном доношења.
Предсједник
Надзорног одбора
Милош Аћић